MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠVARA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2014 m. balandžio d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 5, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ valdybos 2014 m. kovo 27 d. raštą Nr. S-55 „Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2013 m. balandžio 16 d. raštą Nr. S-81 „Dėl ataskaitų pateikimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybę uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“, kodas 167500661, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 921571 paprastąsias vardines akcijas, suteikiančias 74 proc. balsų, 2014 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ audituoto 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2013 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą;

2. Dėl 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 127 856 litai;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 82 700 litų;

2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinti ataskaitinių finansinių metų nuostoliai – nėra;

2.4. pervedimai iš rezervų – 370000 litų;

2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

2.6. paskirstytinas pelnas iš viso – 580 556 litai;

2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 29 028 litai;

2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

2.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 30 000 litų;

2.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

2.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - lėšos investicijoms – 350 000 litų;

2.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 171 528 litai, perkeliamas į kitus finansinius metus.

3. Dėl bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ auditui atlikti audito įmonės rinkimo – balsuoti „už“ audito įmonės UAB Auditorių profesinės bendrijos išrinkimą. Audito atlikimo kaina - 4840 Lt su PVM.

Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-04-23 el. p. a.rusteikiene@moletai.lt

Projektas

UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS

DĖL BENDROVĖS AUDITUOTO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2014 m. balandžio 30 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr.64-1914, 2000, Nr.68, 2003, Nr.123-5574) 20 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 58 straipsniu ir, atsižvelgdamas į UAB Auditorių profesinė bendrija 2014-04-11 auditoriaus išvadą, UAB „Molėtų švara“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Projektas

UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS

DĖL 2013 M. PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO

2014 m. balandžio 30 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr.64-1914, 2000, Nr.68, 2003, Nr.123-5574) 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 59 straipsniu, UAB „Molėtų švara“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2013 metų šį pelno paskirstymą:

1)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje – 127856 Lt,

2)grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 82700 Lt,

3)pervedimai iš rezervų – 370000 Lt,

4)akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra,

5)paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso – 580556 Lt,

6)pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 29028 Lt,

7)akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra,

8)pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 30000 Lt,

9)pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra,

10)pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – lėšos investicijoms – 350000 Lt,

11)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 171528 Lt

Projektas

UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS

DĖL BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“ AUDITUI ATLIKTI AUDITO ĮMONĖS RINKIMO

2014 m. balandžio 30 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr.64-1914, 2000, Nr.68, 2003, Nr.123-5574) 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 58 straipsniu, UAB „Molėtų švara“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

Išrinkti UAB Auditorių profesinė bendrija bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Audito atlikimo kaina – 4840 Lt su PVM.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

UAB „Molėtų švara“ (toliau – Bendrovė) 2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. S-55 „Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo“ informavo, kad 2013 m. balandžio 30 d. vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės audituoto 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;

2. Dėl 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo;

3. Dėl bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio UAB „Molėtų švara“ auditui atlikti audito įmonės rinkimo.

Su susirinkimo darbotvarke pateikti 1-3 klausimais siūlomų sprendimų projektai ir audito ataskaita už 2013 metus bei nepriklausomo auditoriaus išvada pridedami.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje valdo 921571 vieno lito vertės paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 74 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.

Parengto sprendimo projekto tikslas – įgalioti asmenį atstovauti Molėtų rajono savivaldybę UAB „Molėtų švara“ visuotiniame akcininkų susirinkime ir suteikti balsavimo teisę priimant sprendimus darbotvarkės klausimais.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 5, 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti. Priimto sprendimo vykdymas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos). Lėšų poreikio nėra.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai -