MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2015 m. kovo 26 d. Nr. B1-68

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 19 d. raštą Nr. B88-3 „Dėl kandidatūrų pasiūlymo į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybą ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2015 m. kovo 12 d. raštą Nr. 8-63 „Lydraštis siunčiamų dokumentų dėl UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybei uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“, kodas 167610175, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 1 187 406 paprastąsias vardines 10 litų nominalios vertės akcijas, suteikiančias 99,99 proc. balsų, 2015 m. balandžio 14 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimo (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ audituoto 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 673 824 litai;

4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 288 516 litų;

4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinti ataskaitinių finansinių metų nuostoliai – nėra;

4.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

4.6. paskirstytinas pelnas iš viso – 926 340 litų;

4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 14 426 litai;

4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;

4.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 947 914 litų.

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos audito įmonės rinkimo 2015 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Abadona“ parinkimą. Atlikto audito kaina - 860 Eur be PVM.

6. Pasiūlyti į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybą išrinkti Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbuotojus:

Marių Jakubauską, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

Rimantą Šavelį, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėją;

Vytautą Valansevičių, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnijos seniūną.

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos rinkimo pasibaigus jos įgaliojimams - balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos rinkimą.