MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2014 m. balandžio d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. kovo 24 d. raštą Nr. 8-120 „Lydraštis siunčiamų dokumentų dėl UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybę uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“, kodas 167610175, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 1.187.406 paprastąsias vardines 10 litų nominalios vertės akcijas, suteikiančias 99,99 proc. balsų, 2014 m. balandžio 28 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2013 m. metinio pranešimo (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas;

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ audito išvados (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas;

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ audituoto 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2013 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą;

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 590 683 litai;

4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 87 517 litai;

4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinti ataskaitinių finansinių metų nuostoliai – nėra;

4.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

4.6. paskirstytinasis pelnas iš viso – 678 200 litų;

4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 4 376 litai;

4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;

4.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 673 824 litai - perkeliamas į kitus finansinius metus.

Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-04-23 el. p. a.rusteikiene@moletai.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2014 m. kovo 21 d. pranešimu „Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ informavo, kad 2014 m. balandžio 28 d. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2013 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Bendrovės 2013 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

1 darbotvarkės klausimas nepriskiriamas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, todėl sprendimo projekte dėl šio klausimo Molėtų rajono savivaldybės atstovui nesuteikiama balsavimo teisė. 2 darbotvarkės klausimu bus išklausytas pranešimas. 3-4 darbotvarkės klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijas.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje ataskaitiniais finansiniais metais valdė 1187406 paprastąsias vardines akcijas (akcijos nominali vertė 10 litų), kurios suteikia 99,99 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.

Parengto sprendimo projekto tikslas – Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimas atstovauti Molėtų rajono savivaldybę UAB „Molėtų šiluma“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavimo teisės suteikimas priimant sprendimus 3 ir 4 darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektai pridedami.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti. Priimto sprendimo vykdymas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos).

Lėšų poreikio nėra.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai: -