MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2013 m. balandžio d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybės 1175506 paprastosioms vardinėms akcijoms, suteikiančioms 99,99 proc. balsų, 2012 m. balandžio 26 d. įvyksiančiame uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) (kodas 167610175) visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:
1. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ 2012 metų audituoto finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – „už“.
2. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo – „už“ :
2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas – 463020 litų;
2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 134382 litai;
2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
2.4. pervedimai iš rezervų – nėra;
2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
2.6. paskirstytinas pelnas – 597402 litai;
2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 6719 litų;
2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
2.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
2.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
2.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
2.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 590683 litai, perkeliamas į kitus finansinius metus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. a.rusteikiene@moletai.lt iki 2013-04-24.
Projektas
UAB “MOLĖTŲ ŠILUMA”
EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS
DĖL UAB ” MOLĖTŲ ŠILUMA” AUDITUOTO FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
2013 m. balandžio 26 d
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ( Žin., 2000, Nr. 64-1914, 2000, Nr. 68, 2003, Nr. 123-5574) 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu; 58 straipsniu ir atsižvelgdamas į UAB “Audit&Accounting”2013-03-13 nepriklausomo audito išvadą UAB “ Molėtų šiluma” Akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės “ Molėtų šiluma” 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį ( pridedama).
Projektas
UAB “MOLĖTŲ ŠILUMA”
EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS
DĖL UAB ” MOLĖTŲ ŠILUMA” 2012 METŲ PELNO – NUOSTOLIO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2013 m. balandžio 26 d
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu UAB “ Molėtų šiluma” Akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės “ Molėtų šiluma” 2012 metų pelno – nuostolio paskirstymą :
1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 463020 litai;
2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 134382 litų;
3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
4. pervedimai iš rezervų – nėra;
5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
6. paskirstytinas pelnas (nuostoliai) – 597402 litai;
7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 6719 litai;
8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 590683 litai, perkeliamas į kitus finansinius metus.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė)2013 m. kovo 21 d. pranešimu „Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ informavo, kad2013 m. balandžio 26 d. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2012 metų metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2012 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
1 darbotvarkės klausimas nepriskiriamas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, todėl sprendimo projekte dėl šio klausimo Molėtų rajono savivaldybės atstovui nesuteikiama balsavimo teisė. 2 darbotvarkės klausimu bus išklausytas pranešimas. 3-4 darbotvarkės klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijas.
Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje valdo 1175506 paprastąsias vardines akcijas (akcijos nominali vertė 10 litų), kurios suteikia 99,99 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.
Parengto sprendimo projekto tikslas – Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimas atstovauti Molėtų rajono savivaldybę UAB „Molėtų šiluma“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavimo teisės suteikimas priimant sprendimus 3 ir 4 darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektai pridedami.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti.
Priimto sprendimo vykdymas.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos).
Lėšų poreikio nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai: -
|