| 07 Dėl Strateginio planavimo tvarkos aprašo | ||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
|
| Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Strateginio planavimo skyriaus vedėjas Marius Jakubauskas
Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. m.jakubauskas@moletai.lt iki 2012-09-12.
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. rugsėjo d. sprendimu Nr.
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą, svarstymą, tvirtinimą Molėtų rajono savivaldybės taryboje bei įgyvendinimo priežiūrą ir koregavimą.
2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
2.2. Molėtų rajono strateginis plėtros planas (toliau - SPP) - ilgos trukmės (7–10 metų) strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta Molėtų rajono savivaldybės vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai planui įgyvendinti.
2.3. Molėtų rajono teritorijos bendrasis planas (toliau - BP) – kompleksinis planavimo dokumentas teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti.
2.4. Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau - SVP) – trumpos trukmės (3 metų) veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į SPP ir kitų Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų planavimo dokumentų nuostatas, taip pat į aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.
2.5. Programa – esminė SVP dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai.
2.6. Programų koordinatoriai – Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti Administracijos darbuotojai, atsakingi už tam tikros SVP programos rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą. Jie vykdo šias funkcijas:
2.6.1. atlieka aplinkos, išteklių ir SSGG analizę koordinuojamos programos mastu;
2.6.2. suformuluoja programos tikslus ir jų išdėstymą prioriteto tvarka, suformuluoja uždavinius ir numato rezultatus;
2.6.3. nustato rezultato ir produkto vertinimo kriterijus;
2.6.4. numato užduotis priemonių vykdytojams;
2.6.5. įvertina priemonių vykdytojų pateiktų projektų suderinamumą su uždaviniais;
2.6.6. užtikrina visos programos uždavinių suderinamumą;
2.6.7. rengia uždavinių įgyvendinimo priemonių ir numatomo biudžeto projektus;
2.6.8. derina programos projektą su Strateginio planavimo ir investicijų skyriumi, Finansų skyriumi ir Strateginio planavimo darbo grupe.
2.7. Programos vykdytojas – Savivaldybės administracijos struktūrinis, struktūrinis- teritorinis padalinys, vyriausiasis specialistas, neįeinantis į skyrių sudėtį, Savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybė, atsakingos už tam tikros programos konkrečių priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Programų vykdytojai dalyvauja strateginio planavimo procese pagal kompetenciją teikdami informaciją programų koordinatoriams, Strateginio planavimo ir investicijų skyriui bei Finansų skyriui.
2.8. Strateginio planavimo darbo grupė (toliau - SPG) – Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro administracijos direktorius ir (arba) jo pavaduotojas ir administracijos direktoriaus paskirti administracijos darbuotojai. Ji sudaroma strateginių planų rengimui organizuoti ir koordinuoti, prižiūrėti įgyvendinimą, įvertinti biudžetiniais metais pasiektus rezultatus, analizuoti iškilusias problemas ir suformuoti planuojamo laikotarpio veiklos prioritetus.
2.9. Strateginio planavimo komisija (toliau - SPK) – Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta komisija, kurią sudaro tarybos nariai ir administracijos direktorius. Komisija stebi ir vertina Savivaldybės strateginių planų rengimo procesą, aprobuoja strateginius tikslus bei programas.
3. Maksimalių asignavimų sritims / funkcijoms / programoms prognozuojamas planas – maksimalių asignavimų prognozė, kuri yra pagrindas SVP projekto tikslinimui.
4. SVP rengiamas gegužės – gruodžio mėnesiais, numatant Savivaldybės veiksmus ateinantiems trejiems metams.
5. SVP rengiamas vadovaujantis šia tvarka bei remiantis:
5.1. SPP ir BP;
5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika;
5.3. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus parengta Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų finansinių išteklių prognoze;
5.4. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus parengtu maksimalių asignavimų sritims / funkcijoms / programoms prognozuojamu planu vieneriems metams.
6. SVP rengimą organizuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.
7. Savivaldybės administracijos direktorius paskiria darbuotojus, atsakingus už strateginį planavimą Savivaldybės administracijos padaliniuose, kurie dalyvauja Savivaldybės strateginio planavimo procese, teikdami informaciją, reikalingą SVP (ir SPP) rengti bei įgyvendinti.
8. Patvirtintų SVP programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo SPK, SPG, Savivaldybės administracijos direktorius.
9. SVP ir jo įgyvendinimo ataskaitų formos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
II. SVP RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS
10. Programų vykdytojai, atsižvelgdami į SPP, iki einamųjų metų gegužės 15 d. pateikia informaciją apie planuojamą veiklą bei lėšų poreikį trejų metų laikotarpiui SVP programų koordinatoriams, esant poreikiui – Strateginio planavimo ir investicijų skyriui ir Finansų skyriui bei prireikus ją tikslina.
11. Programų vykdytojai, teikdami informaciją, privalo:
11.1. naudoti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas formas (SVP formas, lėšų pagrindimo formas ir kt.);
11.2. priemonėms, skirtoms atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samdai (darbo užmokesčiui, įnašams socialiniam draudimui), aprūpinti būtiniausiomis darbo priemonėmis bei sąlygoms darbui sudaryti (eksploatacinės išlaidos), valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pagal normatyvus apskaičiuojamas paprastąsias planuojamas išlaidas suderinti su Finansų skyriumi;
11.3. priemonėms, skirtoms padalinio funkcijoms vykdyti, parengti detalų išlaidų pagrindimą ir suderinti su Finansų skyriumi.
12. SVP programų koordinatoriai įvertina programų vykdytojų pateiktą informaciją ir iki einamųjų metų liepos 1 d. parengia pirminius SVP programų projektus, kuriuos pateikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.
13. SVP programų projektai teikiami svarstyti SPG, kurios posėdžio metu:
13.1. įvertinamas SVP programų tarpusavio suderinamumas ir, esant poreikiui, programos sujungiamos pagal sritis / funkcijas;
13.2. įvertinamas SVP programų suderinamumas su SPP, BP, ilgalaikėmis programomis (jei tokių yra);
13.3. suformuojami SVP metmenys.
14. Savivaldybės meras įvertina paruoštus SVP metmenis ir dalyvauja iškeliant strateginius institucijos tikslus, dalyvauja nustatant efekto kriterijus ir jų reikšmes.
15. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, SPG suformuotus SVP metmenis bei Savivaldybės mero iškeltus strateginius institucijos tikslus, teikia svarstyti SPK, kuri:
15.1. įvertina jų atitikimą SPP;
15.2. aprobuoja Savivaldybės strateginius tikslus ateinantiems trejiems metams;
15.3. aprobuoja programų išdėstymą prioritetine tvarka atitinkamiems strateginiams tikslams įgyvendinti;
15.4. teikia kitas išvadas dėl tolimesnio SVP rengimo.
16. Finansų skyrius iki einamųjų metų lapkričio 1 d. parengia maksimalių asignavimų sritims / funkcijoms / programoms prognozuojamo plano vieneriems metams projektą.
17. Maksimalių asignavimų sritims / funkcijoms / programoms prognozuojamo plano vieneriems metams projektas svarstomas SPG, aprobuojamas SPK.
18. Parengus asignavimų sritims / funkcijoms / programoms prognozuojamą planą vieneriems metams, SVP programų koordinatoriai organizuoja SVP programų tikslinimą, įvertindami maksimalius asignavimus ateinantiems metams.
19. Pakoreguoti galutiniai SVP programų projektai perduodami Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, kuris parengia SVP projektą.
20. SVP projektas aprobuojamas SPK ir teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.
21. Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas SVP yra savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas.
III. SVP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
22. Programų vykdytojai, pasibaigus metų trečiajam ketvirčiui (iki einamųjų metų spalio 15 d.) ir biudžetinių metų pabaigoje, SVP programų koordinatoriams pateikia su Finansų skyriumi suderintas padalinių ir įstaigų vykdomų priemonių ataskaitas.
23. Pasibaigus metų trečiajam ketvirčiui (iki einamųjų metų spalio 31 d.) ir biudžetinių metų pabaigoje SVP programų koordinatoriai Strateginio planavimo ir investicijų skyriui pateikia SVP programų vykdymo ataskaitas.
24. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, išanalizavęs pateiktas SVP programų vykdymo ataskaitas, parengia suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą ir teikia ją SPG.
25. SPG apsvarsčius suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius teikia ją SPK.
26. SPK svarsto pateiktą suvestinę informaciją apie programų vykdymą bei teikia išvadas dėl tolesnio SVP programų vykdymo.
27. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą bei SPK išvadas dėl jų vykdymo pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui bei programų koordinatoriams.
28. SVP programų koordinatoriai bei vykdytojai, įgyvendindami einamųjų metų bei rengdami kitų metų SVP programų projektus, privalo atsižvelgti į SPK išvadas.
IV. SVP KOREGAVIMAS
29. Jei dėl lėšų paskirstymo atsiranda būtinybė keisti esmines SVP nuostatas (keičiant programų pavadinimus, tikslus, uždavinius, išbraukiant arba įrašant naujas priemones, keičiant programos finansavimo apimtis), tai daroma Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
30. Molėtų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl biudžeto patikslinimo ar pakeitimo, asignavimų valdytojai pagal pakeistą biudžetą ir asignavimus savo įsakymais patvirtina atnaujintas savo programas.
31. SVP programos koregavime dalyvauja ir Molėtų rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl SVP koregavimo rengia programos koordinatorius, tai suderinęs su Finansų bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriais.
32. SVP programų koordinatoriai apie atitinkamos programos daromus pakeitimus privalo informuoti programos vykdytojus.
.png)
