MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2012 m. balandžio d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybės 1175506 paprastosioms vardinėms akcijoms, suteikiančioms 99,99 proc. balsų, 2012 m. balandžio 27 d. įvyksiančiame uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) (kodas 167610175) visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant nutarimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl Bendrovės 2011 metų audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – „už“.

2. Dėl Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo – „už“ :

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas– 557370 litų;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 94350 litų;

2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;

2.4. pervedimai iš rezervų – 30035 litai;

2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

2.6. paskirstytinas pelnas nuostoliai – 493055 litai;

2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 30035 litai;

2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

2.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

2.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

2.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;

2.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 463020 litų, perkeliamas į kitus finansinius metus.

3. Dėl nusidėvėjusio ir nenaudojamo ilgalaikio turto (pridedama) nurašymo – „už“.

4. Dėl audito įmonės Bendrovės finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos auditui atlikti už 2012-2014 metus parinkimo – „už“ audito įmonės UAB „Audit & Accounting“ parinkimą. Audito atlikimo kaina – 3223,14 Lt be PVM už vienus metus.

5. Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo - „už“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. a.rusteikiene@moletai.lt iki 2012-04-25.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2012 m. kovo 21 d. pranešimu „Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ informavo, kad 2012 m. balandžio 27 d. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 2012 m. balandžio 11 d. pranešimu „Dėl papildomo klausimo įtraukimo į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę“ informavo apie papildomo klausimo įtraukimą į darbotvarkę. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2011 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Bendrovės 2011 m.audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2011 m. pelno - nuostolių paskirstymo tvirtinimas.

5. Dėl susidėvėjusio ir nenaudojamo ilgalaikio turto nurašymo.

6. Dėl bendrovės finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos auditoriaus rinkimų 2012 – 2014 metams ir dėl auditoriaus atlyginimo.

7. Bendrovės valdybos 1 nario rinkimai.

1 darbotvarkės klausimas nepriskiriamas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, todėl sprendimo projekte dėl šio klausimo Molėtų rajono savivaldybės atstovui nesuteikiama balsavimo teisė. 2 darbotvarkės klausimu bus išklausyti pranešimas. 3-7 darbotvarkės klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijas.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje valdo 1175506 paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 99,99 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.

Parengto sprendimo projekto tikslas – Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimas atstovauti Molėtų rajono savivaldybę UAB „Molėtų šiluma“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavimo teisės suteikimas priimant nutarimus darbotvarkės klausimais.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti.

Priimto sprendimo vykdymas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos).

Lėšų poreikio nėra.

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai: -