MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠVARA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2012 m. balandžio d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybės 921571 paprastajai vardinei akcijai, suteikiančiai 74,00 proc. balsų, 2012 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ (toliau – Bendrovė) (kodas 167500661) visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant nutarimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl Bendrovės 2011 metų audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – „už“.

2. Dėl Bendrovės 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimo – „už“ :

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 616276 litai;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 32985 litai;

2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;

2.4. pervedimai iš rezervų – 20000 litų;

2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

2.6. paskirstytinas pelnas – 649261 litas;

2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 33463 litai;

2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

2.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

2.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

2.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - lėšos investicijoms - 350000 litų,

2.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 265798 litai, perkeliamas į kitus finansinius metus.

3. Dėl Bendrovės valdybos rinkimo - „už“.

4. Dėl audito įmonės 2012 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti Bendrovėje parinkimo – „už“ audito įmonės UAB Auditorių profesinės bendrijos parinkimą. Audito atlikimo kaina - 4840 Lt su PVM.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. a.rusteikiene@moletai.lt  iki 2012-04-25.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB ,Molėtų švara" visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

UAB "Molėtų švara" (toliau- Bendrovė) 2012 m. kovo 27 d. raštu Nr. S-52 "Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo" informavo, kad 2012 m. balandžio 30 d. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2. Dėl 2011 m. pelno paskirstymo tvirtinimo.

3. Dėl bendrovės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio UAB ,Molėtų švara" auditui atlikti audito įmonės UAB Auditorių profesinė bendrija (už 4840 litų su PVM) audito paslaugų atlikimo kainų rinkimo.

4. Dėl bendrovės valdybos rinkimų.

Darbotvarkės klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijas. Reikiami dokumentai pateikti.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje valdo 921571 paprastųjų vardinių akcijų, kurios suteikia 70,0 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą Deleguojamas Molėtų rajono savivaldybes administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.

Parengto sprendimo projekto tikslas - Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimas atstovauti Molėtų rajono savivaldybei UAB "Molėtų švara" visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavimo teises suteikimas priimant nutarimus darbotvarkės klausimais.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Zin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą: Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti. Priimto sprendimo vykdymas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos). Lėšų poreikio nėra.