MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMO PROJEKTAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠVARA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2014 m. rugsėjo d. Nr.
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 18 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ valdybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. S-222 „Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“,
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybę uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“, kodas 167500661, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 1218453 paprastąsias vardines akcijas, suteikiančias 97,87 proc. balsų, 2014 m. rugsėjo 26 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:
1. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ rezervo sudarymą savoms akcijoms įsigyti.
2. Dėl savų akcijų iš bendrovės akcininkų supirkimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ savų akcijų iš bendrovės akcininkų supirkimą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-09-24 el. p. a.rusteikiene@moletai.lt
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
UAB „Molėtų švara“ (toliau – Bendrovė) 2014 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S-222 „Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ informavo, kad 2014 m. rugsėjo 26 d. vyks neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo;
2. Dėl savų akcijų iš bendrovės akcininkų supirkimo.
Akcijų įsigijimo tikslas - supirkti bendrovės akcijas iš mažus akcijų kiekius turinčių bendrovės akcininkų – fizinių asmenų, vėliau mažinant bendrovės įstatinio kapitalo dydį supirktų akcijų nominalios vertės suma. Šiuo veiksmu Molėtų rajono savivaldybė taptų vienintele dalyve ir turėtų didesnes galimybes įgyvendinti savivaldybės funkcijas, strateginius tikslus bei valdyti bendrovės kapitalą.
Su darbotvarke pateikti Susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų sprendimų projektai (pridedami prie aiškinamojo rašto).
Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje valdo 1218453 vieno lito vertės paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 97,87 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.
Parengto sprendimo projekto tikslas – įgalioti asmenį atstovauti Molėtų rajono savivaldybę UAB „Molėtų švara“ visuotiniame akcininkų susirinkime ir suteikti balsavimo teisę priimant sprendimus darbotvarkės klausimais.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 18 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti. Priimto sprendimo vykdymas.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos). Lėšų poreikio nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai -
Projektas
UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“
NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS
DĖL REZERVO SAVOMS AKCIJOMS ĮSIGYTI SUDARYMO
2014 m. rugsėjo 26 d.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 8 d. nuostata, UAB „Molėtų švara“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti 55000 litų rezervą savoms akcijoms įsigyti iš 2013 metų nepaskirstyto pelno, perkelto į kitus finansinius metus.
2. Pakeisti 2014 metų balandžio 30 d. eilinio akcininkų sprendimą dėl 2013 metų pelno paskirstymo ir 2013 metų pelną paskirstyti taip:
1)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje – 127856 Lt,
2)grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 82700 Lt,
3)pervedimai iš rezervų – 370000 Lt,
4)akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra,
5)paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso – 580556 Lt,
6)pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 29028 Lt,
7)akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 55000 Lt,
8)pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 30000 Lt,
9)pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra,
10)pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – lėšos investicijoms – 350000 Lt,
11)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 116528 Lt.
Projektas
UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“
NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS
DĖL SAVŲ AKCIJŲ IŠ BENDROVĖS AKCININKŲ SUPIRKIMO
2014 m. rugsėjo 26 d.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio nuostatomis, UAB „Molėtų švara“ akcininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:
1. Supirkti bendrovės akcijas iš mažus akcijų kiekius turinčių bendrovės akcininkų – fizinių asmenų, vėliau mažinant bendrovės įstatinio kapitalo dydį supirktų akcijų nominalios vertės suma. Šiuo veiksmu Molėtų rajono savivaldybė taptų vienintele dalyve ir turėtų didesnes galimybes įgyvendinti savivaldybės funkcijas, strateginius tikslus bei valdyti bendrovės kapitalą. 2. Supirkti 26543 bendrovės akcijas.3. Nustatyti terminą, per kurį bendrovė gali akcijas pirkti, iki 2014 m. gruodžio 31 d.4. Nustatyti tokias akcijų įsigijimo kainas:
4.1.minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,50 lito;
4.2.maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,00 litas.
5. Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą supirktų akcijų nominalių verčių suma, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 52 ir 53 straipsniuose nustatyta tvarka.
|