MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVUI DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME SUTEIKIMO
2015 m. kovo d. Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 3 dalies 9 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktais, 21 straipsnio 1 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 19 d. raštą Nr. B88-3 „Dėl kandidatūrų pasiūlymo į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybą ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2015 m. kovo 12 d. raštą Nr. 8-63 „Lydraštis siunčiamų dokumentų dėl UAB „Molėtų šiluma“ akcininkų susirinkimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vaclovą Seniūną atstovauti Molėtų rajono savivaldybei uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“, kodas 167610175, kurioje Molėtų rajono savivaldybė valdo 1 187 406 paprastąsias vardines 10 litų nominalios vertės akcijas, suteikiančias 99,99 proc. balsų, 2015 m. balandžio 14 d. įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimo (pridedama) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedma) – sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ audituoto 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama) tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. audituoto finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 673 824 litai;

4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 288 516 litų;

4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinti ataskaitinių finansinių metų nuostoliai – nėra;

4.4. pervedimai iš rezervų – nėra;

4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

4.6. paskirstytinas pelnas iš viso – 926 340 litų;

4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 14 426 litai;

4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;

4.12. nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 947 914 litų.

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos audito įmonės rinkimo 2015 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti – balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Abadona“ parinkimą. Atlikto audito kaina - 860 Eur be PVM.

6. Pasiūlyti į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybą išrinkti Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbuotojus:

Marių Jakubauską, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

Rimantą Šavelį, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėją;

Vytautą Valansevičių, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnijos seniūną.

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos rinkimo pasibaigus jos įgaliojimams - balsuoti už uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos rinkimą.

Parengė Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2015-03-25 el. p. a.rusteikiene@moletai.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2015 m. kovo 12 d. raštu Nr. 8 - 62 „Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ informavo, kad 2015 m. balandžio 14 d. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2014 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

2. Auditoriaus ataskaita ir išvados dėl bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Bendrovės 2014 metų audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

5. Dėl bendrovės finansinės atskaitomybės ir licencijuojamos veiklos auditoriaus rinkimų 2015 metams ir auditoriaus atlyginimo.

6. Bendrovės valdybos rinkimai pasibaigus jos įgaliojimams.

1 darbotvarkės klausimas nepriskiriamas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, todėl sprendimo projekte dėl šio klausimo Molėtų rajono savivaldybės atstovui nesuteikiama balsavimo teisė. 2 darbotvarkės klausimu bus išklausytas pranešimas. 3, 4, 5 ir 6 darbotvarkės klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijas.

Molėtų rajono savivaldybė Bendrovėje ataskaitiniais finansiniais metais valdė 1187406 paprastąsias vardines akcijas (akcijos nominali vertė 10 litų), kurios suteikia 99,99 proc. balsų. Į visuotinį akcininkų susirinkimą deleguojamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas.

Parengto sprendimo projekto tikslas – Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimas atstovauti Molėtų rajono savivaldybei UAB „Molėtų šiluma“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsavimo teisės suteikimas priimant sprendimus 3, 4, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektai pridedami.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas ir 3 dalies 9 punktas, 48 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 14 straipsnio 7 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 3, 5, 9 ir 10 punktai, 21 straipsnio 1 ir 8 dalys, 58 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalys.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti

Priimto sprendimo vykdymas.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)

Lėšų poreikio nėra.

6. Vykdytojai, įvykdymo terminai

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“.